SANCTIONS - MARITIME SANCTIONS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εκπαιδευτής: Αβραάμ Δημητρίου (CAMS,AFC,AML,CFT, Cyber Security)

Διάρκεια: 12 ώρες 

Χώρος διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως (ONLINE)

Έναρξη: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024

Δίδακτρα: €300

Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: €100

Κόστος για ανέργους : ΔΩΡΕΑΝ

As more and more regulatory requirements as well as risks involved due to sanctions implementations including Maritime, the phenomenon of sanctions circumventions, inevitably bring more headaches to Financial Institutions and Shipping Companies.  Therefore, this course aims to bring both knowledge and expertise in line with the current regulatory industry demands

Needless to mention that this program is perhaps the most unique of its kind and should be delivered to most professionals in Cyprus dealing with KYC, Payments Monitoring and Compliance. Such knowledge is extremely essential especially due to the stricter sanctioned regulatory environment due to the war in Ukraine but also the most sensitive Cyprus location in the Mediterranean due to Syria, Lebanon, Israel, Iran traffic of thousands of vessels.

 ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

• REGULATORY REQUIREMENTS – κανονιστική υποχρέωση σε θέμα ελέγχων ναυτικών κυρώσεων
• RISKS INVOLVED – κίνδυνοι σε σχέση με ναυτικές κυρώσεις
• METHODOLOGIES-μεθοδολογίες ελέγχων
• INTERNATIONAL SANCTIONS – απαρίθμηση/αναφορά διεθνών & τοπικών κυρώσεων
• MONITORING SYSTEMS – συστήματα ελέγχων
• MARITIME SANCTIONS
• REGULATORY REQUIREMENTS
• MARITIME MONITORING SYSTEMS
• MARITIME RESTRICTIONS
• MARITIME SANCTIONS CIRCUMVESTIONS
• CARGO
• DUAL USE GOODS
• CARGO SUPPORTING DOCUMENTS
• DEMONSTRATION OF LLOYDS SYSTEM
• CASE STUDIES AND SHIPPING MONITORING
• FUNCTIONS AND FACILITIES/CAPABILITIES OF THE MONITORING SYSTEM
• HIGH RISK AREAS IN MARITIME
• HIGH RISK ACTIVITY BY MARITIME STAKEHOLDERS
• MOVEMENT UNDERSTANDING
• OWNERSHIP AND SYSTEM WARNINGS

Σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός του  προγράμματος είναι η εκπαίδευση των καταρτιζόμενων σε θέματα Παρακολούθησης πληρωμών σε συνδυασμό την εφαρμογή των διεθνών Κυρώσεων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Επίπεδο γνώσεων

• αναγνωρίζουν τι  δει έπεται για σκοπούς συμμόρφωσης  στον διεθνή παράγοντα
• απαριθμούν τις διεθνής και τις τοπικές ναυτιλιακές και άλλες κυρώσεις(sanctions)
• διακρίνουν τις ευθύνες αλλά και τις συνέπειες(συμπεριλαμβανομένου και τις ποινές) της μη συμμόρφωσης στους Νόμους και κανονισμούς

Επίπεδο δεξιοτήτων

• αναπτύξουν τεχνικές παρακολούθησης των συναλλαγών
• ανακαλύπτουν μεθόδους ΞΠΧ
• αποκωδικοποιούν τα στοιχεία σε σχέση με την αναγνώριση του πελάτη KYC (Know your customer)
• διαχειρίζονται τις υποθέσεις σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει
• ελέγχουν τις συναλλαγές των πελατών KYT μέσω της χρήσης συστημάτων
• ανακαλύπτουν πληροφορίες που χρειάζονται για την παρακολούθηση των πλοίων από ειδικά συστήματα.
• επαληθεύουν πληροφορίες σε σχέση με ύποπτες ή/και παράνομες ενέργειες
• διακρίνουν τυχόν ύποπτες συμπεριφορές

Επίπεδο στάσεων

• αμφισβητούν τα πάντα χωρίς ικανοποιητική τεκμηρίωση
• υιοθετούν πρακτικές και ελέγχους διερεύνησης σύμφωνα με τις διαδικασίες
• απορρίπτουν ύποπτες/αμφιλεγόμενες υποθέσεις
• αντικρούουν μη αποδεκτούς κινδύνους
• υιοθετούν τακτικές σύμφωνα τους διεθνής κανόνες κυρώσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Πρόγραμμα: 

 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024

Οδηγίες Εγγραφής στο σύστημα ERMIS: