Transaction Monitoring – Maritime Sanctions

Το επιχορηγούμενο σεμινάριο με θέμα "Transaction Monitoring and Maritime Sanctions" στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών στον τομέα της ναυτιλίας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της κανονιστικής συμμόρφωσης σχετικά με τις σύγχρονες πρακτικές παρακολούθησης συναλλαγών και τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της ναυτιλίας.

Περιγραφή Σεμιναρίου:

Στόχοι:

• Να παρέχει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη κατανόηση των σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων για την παρακολούθηση συναλλαγών.
• Να εξηγήσει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις θαλάσσιες κυρώσεις.
• Να παρουσιάσει στρατηγικές και μεθόδους για την αποφυγή και την αντιμετώπιση παραβιάσεων κυρώσεων στον τομέα της ναυτιλίας.

Θεματικές Ενότητες:

1. Εισαγωγή στις Θαλάσσιες Κυρώσεις:
   • Κατανόηση των διεθνών και εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων.
   • Επισκόπηση των κυριότερων κυρωτικών αρχών και οργανισμών.
2. Παρακολούθηση Συναλλαγών:
   • Εργαλεία και τεχνολογίες για την παρακολούθηση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.
   • Ανάλυση δεδομένων και ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων.
3. Κυρώσεις στη Ναυτιλία:
   • Εφαρμογή κυρώσεων στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
   • Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών συμμόρφωσης για την αποφυγή παραβιάσεων.
4. Πρακτικά Παραδείγματα και Μελέτες Περίπτωσης:
   • Ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων παραβίασης κυρώσεων.
   • Συζήτηση στρατηγικών αντιμετώπισης και συμμόρφωσης.
5. Νέες Τάσεις και Προκλήσεις:
   • Ανάλυση των νέων τάσεων στον τομέα της παρακολούθησης συναλλαγών και των κυρώσεων.
   • Προσαρμογή στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις και τεχνολογικές εξελίξεις.

Μέθοδος Διδασκαλίας:

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει διαλέξεις από εξειδικευμένους εκπαιδευτές, διαδραστικές συνεδρίες, πρακτικά εργαστήρια και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε πραγματικά σενάρια και να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές συμμόρφωσης.

Κοινό Στόχος:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες από τον τομέα της ναυτιλίας, στελέχη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, νομικούς συμβούλους, υπεύθυνους κανονιστικής συμμόρφωσης και όλους όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της παρακολούθησης συναλλαγών και των θαλάσσιων κυρώσεων.

Το σεμινάριο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσετε πρακτική εμπειρία και να ενισχύσετε τις γνώσεις σας σε έναν τομέα που συνεχώς εξελίσσεται και παρουσιάζει νέες προκλήσεις.